Услуги: Регуляторные риски

Помогаем частным компаниям и частным лицам прогнозировать изменения в нормативно-правовой среде и адаптироваться к ним, а также совершенствовать процедуры внутреннего контроля, призванные обеспечить соответствие широкому спектру регуляторных требований и более эффективное управление регуляторными рисками. Мы сотрудничаем с форензик-бюро и регуляторами для выработки оптимальных решений в ответ на возрастающие регуляторные требования.

Risk Assurance: Управление рисками – Управление регуляторными рисками

Сегодня под влиянием неблагоприятных экономических тенденций, мировой волатильности и изменениям, вызванным возрастающими регуляторными требованиями организации становятся максимально уязвимыми для риска.

Наши услуги:

  • Стратегия управления регуляторными рисками. Мы помогаем частным компаниям разработать стратегию и внедрить функционал и процессы, позволяющие проводить заблаговременную оценку регуляторных тенденций и их воздействия на операционные модели бизнеса.
  • Реагирование на требования регуляторов. Мы помогаем клиентам принимать меры в случае сбоев в их программах обеспечения нормативно-правового соответствия (комплаенс-программах) в ответ на ожидаемые или фактические замечания со стороны регуляторов.
  • Обеспечение нормативно-правового соответствия (комплаенс) режимам CRS и FATCA. Мы оказываем клиентам содействие во внедрении, оценке и совершенствовании их комплаенс-программ. Мы также помогаем трансформировать комплаенс-программы таким образом, чтобы они не только определяли структуру, но и создавали комфортные условия для участников.

Разработка структуры управления иностранными компаниями:

Обоснованное стремление Международной Группы контролировать свои компании в иностранных государствах может приводить к отдельным налоговым рискам, например, рискам создания постоянного представительства или признания иностранных компаний резидентами в странах, в которых осуществляются периодические функции по удаленному управлению.

Commerce Assurance: Управление рисками – Управление риском ответственности перед третьими лицами

Масштабы и сложность отношений с третьими сторонами продолжают расти по мере того, как иностранные компании все больше реализуют капитальные проекты, создают вертикальные образования, расширяют горизонтальные структуры, инвестируют за рубежом через финансовые институты или через привлечение частных лиц.

Особенно это касается ситуаций, когда услуги, продукты и схемы договорных отношений являются сложными, трудными для понимания и недостаточно прозрачными.

Мы оказываем нашим клиентам следующие услуги, целью которых является снижение указанных рисков:

  • Разработка структуры управления иностранными компаниями для снижения налоговых рисков во всех вовлеченных юрисдикциях.
  • Оценка структуры управления с точки зрения правил о контролируемых иностранных компаниях КИК.

Компания со специализацией – регуляторные риски

Выработка оптимальных решений в ответ на возрастающие регуляторные требования:

Консультирование по управлению рисками

Регуляторные риски и управление рисками: для решения задач мы предлагаем ряд практических методов, разрабатываемых с учетом индивидуальных особенностей бизнеса

Инвестиции с рынков капитала для частных компаний и частных лиц

Структурированные услуги привлечения корпоративного финансового инвестора или частного инвестора, финансирование иностранной компании в регионе OECS для EMEAC.




Вам также может быть интересно

CRS и FATCA вопросы подтверждения налогового резидентства физлиц

Вопросы для подтверждения налогового резидентства физических лиц для целей…

CRS FAQs Подотчетные счета и идентифицирующая информация в России

Подотчетные счета и идентифицирующие признаки для обмена с РФ по CRS MCAA Common…